वित्त मंत्रालय ने जारी की हाई रिस्क वाली 9,500 NBFCs की लिस्ट, यहां देखें पूरी लिस्ट, इनसे लेन-देन करने से बचें

Rajanish Kant मंगलवार, 27 फ़रवरी 2018
Edit
वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने हाई रिस्क वाली 9,500 एनबीएफसी की ताजा सूची जारी की है। जानकारों के मुताबिक, इन कंपनियों के साथ लेन-देन करने से बचना चाहिए। 
इन कंपनियों पर आरोप-
-इन कंपनियों ने 31 जनवरी तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पालन नहीं किया था।
-8 नवंबर 2016 की रात ₹ 500 और ₹1,000 के नोटों को अवैध घोषित
किए जाने के बाद फर्जी तरीके से पुराने नोट बदलवाने में मदद करने का आरोप
-काले धन को ये बैंक डेट से एफडी दिखाकर चेक जारी कर दिए जबकि रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें ऐसे डिपॉजिट्स लेने से मना कर रखा था।
-पीएमएलए यानी Prevention of Money Laundering Act के मुताबिक,
 31 जनवरी 2018 तक प्रिंसिपल ऑफिसर (पीओ) की नियुक्ति नहीं करना। 
-पीएमएलए के तहत सभी एनबीएफसी के लिए वित्तीय संस्थानों में 
प्रिंसिपल ऑफिसर की नियुक्ति जरूरी है
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
म्युचुअल फंड के बदल गए नियम, बदलाव से निवेशकों को फायदा या नुकसान, जानें विस्तार से  
((फाइनेंशियल प्लानिंग (वित्तीय योजना) क्या है और क्यों जरूरी है?
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री 
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें? 
(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)
((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें 

(ब्लॉग एक, फायदे अनेक

Plz Follow Me on: 
((निवेश: 5 गलतियों से बचें, मालामाल बनें Investment: Save from doing 5 mistakes 
पर

कोई टिप्पणी नहीं

सदस्यता लें टिप्पणियाँ भेजें ( Atom )